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上游•文荟丨理财小白避雷啦 · 虚拟货币丨投资数字货币被骗320多万!你盯着人家的收益,人家盯着你的本金
04-15 10:30:00 来源:中国搜索

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近年来,数字货币和区块链概念火爆,于是各种骗局打着所谓投资项目的幌子涌入市场,让人一不小心就赔进去半辈子的心血。

投资数字货币被骗320多万元

近日,长沙市反电诈中心发布紧急预警称国庆长假期间,长沙警方连续接到虚假投资平台诈骗警情,市民要注意加强警惕。

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10月5日下午5时,芙蓉区居民林某某报警称自己投资数字货币被骗320多万。

民警询问得知今年8月初,林某某被一微信好友拉进了一个名为“松霖阁私募战队群”的微信群,群内每天有“老师”授课讲述数字货币投资的相关知识,并声称数字货币投资利润高、回报快。

微信群里,每天还有很多人晒盈利截图。林某某经不住诱惑,决定尝试参与货币投资,并添加了“吴延松老师”及“陈媛媛助理”的微信。

“陈媛媛”给林某某发送了一个网址链接,林某某点击该链接下载了一个名为“AOC”的APP,并注册了账户。

8月31日,林某某向对方提供的银行账号转账2万元,当天晚上APP上显示林某某获利800元。

于是林某某对该平台可以赚钱之事深信不疑,9月23日,林某某分25次向对方提供的13个不同的银行账号转账共计327.39万余元。

直至9月26日,林某某发现APP上显示其购买的数字货币暴跌80%,10月2日,该APP无法登录,“老师”和“助理”微信号已被封号,无法联系,林某某才怀疑自己被骗并报警。

术语背后“套路”满满

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一些所谓投资项目,听上去有一大堆前沿术语,其背后却是各种“骗你没商量”的套路。

一是项目靠“抹胭脂”,摇身一变“国际范”。

据新华社此前报道,不法分子的惯常做法是,通过租用境外服务器搭建网站,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,并远程控制实施违法活动。

有的项目还宣称获得国外金融牌照,有“某某国数字经济顾问”“某某国家银行行长助理”等人士“站台”,创始团队被包装成国外大学毕业、有海外工作经历的金融精英。

这样操作的目的,是制造“国际范”的假象,事实上项目在国内完成募资。

这类项目往往注册地在国外、运营在国内,具有明显的“互联网化、跨境化”特点,是网络诈骗的一种新形式。

二是收益靠“吹气球”,最后结果是“泡沫”。“投资某某币,快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗局中,总有这样的“造富神话”。

为了吸引投资,这类项目还不时抛出“诱饵”。比如,有的项目称,将智能化免费派赠虚拟数字货币,以引起投资者的关注。

当项目受到质疑时,官方客服又在微信群里表示,“对于支持我们的用户,进行1:1的糖果赠送”。在区块链行业用语中,“糖果”是给用户发放的福利。

有的项目承诺10倍甚至100倍的收益,号称“赚的钱能买跑车”,其实是虚假宣传。

虚拟数字货币的价值并不像宣传的那样飙升,往往在网络交易平台刚上线时就“破发”,价值断崖式下跌,直到慢慢接近于零,投资者损失惨重。

实际上,这些骗局的很多手法似曾相识,每隔一段时间就会“粉墨登场”。

不只是“区块链”,“大宗商品交易”“共享经济”“互联网金融”等,都曾被拿来作为幌子。

银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布过风险提示,指出通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益的现象。

此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

在此,警方提醒:

1、市民理财投资一定要选择合法正规的平台和机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。

2、大家不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”,更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资,这大多都是骗子搭建的虚假平台,可以随意修改数据。

3、大家切勿盲目加入未经核实的投资理财群,这有可能是预设好的骗局,群里可能除了“入局者”以外,全部都是骗子,会让其不知不觉落入圈套。

4、另外,炒数字货币在我国是不被法律保护的行为,请勿参与,谨防上当受骗。

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